Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою
політикою конфіденційності
та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро
»
Новини міста і регіону
УКР
РУС
ENG
Вход на gorod.dp.ua
Имя для входа:
Пароль:
Забыли пароль?
Реєстрація
Реєстрація
Вхід
Сб, 12 липня 2025
19:36
Міський сайт Дніпра
Афіша
Новини
Куди піти
Про місто
Фото
Довідник
Оголошення
Магазини
Форуми
Жовті сторінки
Авто
Нерухомість
Місто майстрів
Блогі
Міський дозор
НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ
Місто
Регіон
Транспорт
Пригоди
Економіка
Події
Культура
Суспільство
Спорт
Новини Дніпра
Місто
Регіон
Транспорт
Пригоди
Економіка
Події
Культура
Суспільство
Спорт
Фоторепортажі та галереї
Інтерв`ю
Блоги
Gorod`ській дозор
Відео
#отмывание денег
05.08.2013
Налоговики нашли крупный нелегальный конвертационный центр в Днепропетровске
Сотрудники оперативного управления Миндоходов на минувшей неделе пресекли деятельность центра конвертации денежных средств в Днепропетровске, через который было "отмыто" 100 млн. грн.
12.07.2013
СБУ ликвидировала на Днепропетровщине крупный конвертационный центр
Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая ежемесячно "отмывала" около 100 миллионов гривен.
07.02.2013
В Днепропетровской области прикрыли очередной «конвертационный» центр
Сотрудники налоговой милиции ГНС в Днепропетровской области пресекли деятельность «конвертационного центра новейшего образца».
16.07.2012
В Днепропетровске разоблачили конвертационный центр денежных средств
Сотрудники налоговой милиции Жовтневого района Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра денежных средств.
06.03.2012
В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр
Завершено расследование уголовного дела в отношении 4 участников ОПГ, наладивших незаконный перевод денег в «теневой» сектор экономики.
25.01.2012
В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, обналичивший два миллиарда гривен
Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ликвидирован конвертационный центр, который организовал временно не работающий гражданин.
04.01.2012
За отмывание денег бизнесмен три года проведет в тюрьме
За легализацию 678 тыс. грн. бизнесмен из Кривого Рога три года проведет в тюрьме.
24.10.2011
В Днепропетровске через «липовый» интернет-магазин переводили миллионы
Работники налоговой милиции СГНИ по работе с крупными налогоплательщиками города Днепропетровска ликвидировали незаконный центр обмена и конвертации денежных средств.
01.09.2011
За незаконную обналичку 38 млн гривен осудили преступную группу
В Днепропетровской области вынесен приговор организованной группе, которая через 14 фиктивных предприятий обналичила 38 млн. грн.
14.07.2011
Днепропетровские налоговики прекратили работу «конвертационного центра»
На этой неделе сотрудники налоговой милиции Бабушкинского района города Днепропетровска в рамках отработки предприятий ликвидировали деятельность «конвертационного центра».
28.04.2011
В Днепродзержинске раскрыли «конверт» более чем на 100 млн грн
В Днепродзержинске правоохранительные органы остановили работу крупного «конвертационного центра», через который, за весь период деятельности с 2010 года, были проведены более 100 млн грн.
11.04.2011
Налоговая и прокуратура ликвидировали незаконный конвертационный центр
Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр.
22.02.2011
В Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн
Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района города Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр с оборотом 150 млн грн за последние полгода.
09.12.2010
В Днепропетровске закрыли конвертационный центр, через который «отмыли» 150 миллионов гривен
В Днепропетровске ликвидировали очередной конвертационный центр, конвертировавший в наличность почти 150 млн. грн за последние три года.
03.12.2010
В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр
Сотрудники управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали конвертационный центр.
04.11.2010
СБУ ликвидировала «конвертационный центр»
26 октября в Днепропетровской области сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра».
14.10.2010
Налоговая раскрыла аферу с автозапчастями на 1,5 миллиона гривен
Сотрудники Днепропетровской налоговой милиции разоблачили схему легализации доходов полученных преступным путем со стороны предпринимателя занимавшийся продажей автозапчастей.
06.10.2010
Крымские налоговики поймали в Днепропетровске организатора конвертационного центра
В Днепропетровске задержан гражданин, который разыскивался за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивное предпринимательство.
01.09.2010
Власть пытается взять под контроль конвертационные центры
В распоряжении Фокуса оказался документ из внутренней переписки налоговой инспекции. Эта схема в общих чертах описывает некоторые изменения теневого рынка конвертации денег, на которые сейчас готова пойти власть.
10.08.2010
«Отмыли» более 300 млн грн
В Днепропетровске раскрыта незаконная деятельность преступной группы, которая занималась конвертацией безналичных денежных средств в наличные.
26.07.2010
500 миллионов гривен незаконно обналичили в самом центре Днепропетровска
Трое днепропетровцев совершали финансовые махинации под видом торговли стройматериалами.
20.07.2010
Конвертцентр "отмыл" полмиллиарда гривен
В Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, который в 2009-2010 годах обналичил 500 миллионов гривен.
12.07.2010
Операции с недвижимостью будут проверять на предмет отмывания денежных средств
С августа операции с недвижимостью, стоимость которой превышает 400 тысяч гривен, необходимо фиксировать в финансовом мониторинге, для предупреждения легализации (отмыванию) денежных средств.
31.05.2010
Преступная группировка занималась отмыванием денег
Преступная группа из 6 человек во главе с гражданином С., в 2007-2010 годах занималась фиктивным предпринимательством и в дальнейшем легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
28.07.2009
Налоговики области ликвидировали «конвертационный центр», через который прошло 100 млн. грн.
В ходе работы отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Управлением налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Красногвардейского района Днепропетровска ликвидирован «конвертационный центр», созданный с целью незаконного перевода денежных средств в наличные и их последующей легализации.
Всего
125
.
Попередня сторінка
| Страница
3
из 3 | Наступна сторінка
Архів новин
Gorod`ській дозор
Фоторепортажі та галереї
Відео
Інтерв`ю
Блоги
Новини компаній
Повідомити новину!
Погода
Архів новин
ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
«Дніпроводоканал» продовжує обмеження послуги водопостачання боржникам
Зупинку «ж/м Парус-1» перенесли
У Дніпрі запровадять суттєві зміни у русі електричок
Ні дня без спорту: запиши бабусю в УТВ! (список безкоштовних занять)
В сервісних центрах МВС з’явився мобільний застосунок «Е-запис»
«Заздрість, як точка зростання»: у Дніпрі відбудеться камерна благодійна зустріч з Несією Фердман
Критична ситуація у «Дніпроводоканалі»: Борг дніпрян збільшився з початку року на 33 млн грн
У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт
Принеси у дніпровську бібліотеку книжку – отримай іншу у подарунок
У Дніпрі демонтують 78 самовільно встановлених гаражів: список адрес
Все »»
Популярні*:
за коментарями |
за переглядами
за коментарями
| за переглядами
Спека у Дніпрі: люди масово відпочивають біля води, незважаючи на заборону на купання (12)
У Дніпрі планують збудувати новий гігантський «Епіцентр» (11)
В уряді пропонують відмовитися від прожиткового мінімуму: як це вплине на українців (7)
У Дніпрі почали встановлювати передові майданчики для збирання сміття (7)
У Дніпрі демонтують 78 самовільно встановлених гаражів: список адрес (6)
Суддя з Дніпра є абсолютним «рекордсменом» — закриває 83 відсотки справ стосовно п’яних водіїв (6)
У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (5)
Українці вʼїжджатимуть в ЄС по-новому: Європарламент схвалив рішення (4)
Спека атакує: Дніпро серед найгарячіших міст Європи (4)
Україна не готова до чотириденного робочого тижня - Держзайнятості (3)
Суддя з Дніпра є абсолютним «рекордсменом» — закриває 83 відсотки справ стосовно п’яних водіїв (15769)
Майже половина газових лічильників дніпрян виявилися непридатними до використання (11832)
У Дніпрі шукають підрядника для реставрації «Казарм Феодосіївського полку» (8060)
У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (7867)
У Дніпрі почали встановлювати передові майданчики для збирання сміття (7194)
У Дніпрі збереглася пам'ять про легендарну родину Фальц-Фейнів (6733)
Критична ситуація у «Дніпроводоканалі»: Борг дніпрян збільшився з початку року на 33 млн грн (6417)
Мерія Дніпра програла «Громадському контролю» (5638)
Викрито і припинено діяльність «офісників» на Дніпропетровщині (4351)
У Дніпрі демонтують 78 самовільно встановлених гаражів: список адрес (3963)
* - за 7 днів |
за 30 днів
|
Докладніше
Цифра:
406
будинків ОСББ та ЖБК оновлені у Дніпрі у 2023 р.
Джерело
Архів
Метки:
історія
війна
військові
виставки
водопостачання
водоснабжение
военные
война
Дніпроводоканал
ДТП
загиблі
коррупция
корупція
обстріли
обстрелы
погибшие
поліція
полиция
поранені
раненные
ремонти
ремонты
рятувальники
спасатели
суди
Gorod.dp.ua
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.
Про проект
::
Реклама на сайті