Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 26 февраля 2021
12:23

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Власть пытается взять под контроль конвертационные центры

Власть пытается взять под контроль конвертационные центры
В распоряжении Фокуса оказался документ из внутренней переписки налоговой инспекции (см. фото). Эта схема в общих чертах описывает некоторые изменения теневого рынка конвертации денег, на которые сейчас готова пойти власть.

По словам источников в налоговой, сейчас нелегальный рынок конвертационных услуг является относительно свободным. «На нем работают конвертационные центры, состоящие из фактически одного человека, в которых заняты до тысячи человек. Грешат этим и банки», - отмечает собеседник Фокуса.


Конвертационный центр – это структура, состоящая из нескольких десятков подставных фирм. При помощи определенного набора финансовых операций центры, фактически, помогают компаниям и банкам уходить от налогов и обналичивать деньги, взимая за это комиссию (по разным данным, от 10 до 15% обналичиваемой суммы)

Согласно предложенной схеме, бороться с «конвертами», как называют их предприниматели, будут жестко. Однако, только для того, чтобы оставить на рынке этих услуг несколько подконтрольных фирм. Сам процесс конвертации будет сосредоточен на двенадцати компаниях (на схеме - операторы), которые будут координироваться и некой структурой-фильтром, например, той же налоговой. При этом устанавливаются и фиксируются доли участников процесса, а сам процесс обналичивания денег будет идти эксклюзивно через один банк. «99% фирм просто будут убраны с этого рынка», - отметил собеседник.

По словам источника, близкого к СБУ, в схеме, как показано ниже, могут быть задействованы финансовые подразделения силовых структур, которые будут координироваться общим официальным или неофициальным Главком. В структуре какого органа власти будет создан этот Главк - вопрос пока открыт. Финподразделения будут совместно бороться с теми участниками рынка, которые не будут вписываться в единую схему. Собеседник предположил, что операция по установлению монополии на рынке конвертации инициирована непосредственно Банковой.

Отметим, что, обладая единой базой клиентов конвертационных центров, силовые структуры смогут легко бороться с компаниями, связанными с политическими или бизнес-конкурентами власти.

Gorod.dp.ua на Facebook.
ФОТО:

   


профи  (08.09.10 21:13): человек который это писал дилетант . Реальный процент за конвертацию 5-7 а не 10-15 Ответить | С цитатой
Антон  (07.09.10 14:46): И кто поверил в это? Полная ерунда, а в качестве аргумента какой-то мятый листик с детской схемой и таким же нелепым текстом. Ответить | С цитатой
андрей  (07.09.10 00:06): название у фирм может быть 1000 и более, но за ними стоят одни и теже люди. и на мой взглядони так или иначе они интегрированы во влать самым ни посредственным образом. иначе им не дали заниматься обналом. просто влать надо менять. и на какоето время данные центры исчезнут. Ответить | С цитатой
СЫР КАРТОШКА!  (03.09.10 22:21): СЫР КАРТОШКА!!! скоро появится как в России куча кидал под маленький % деньги поступают, снимаются и пропадают. А кто платил с носом Ответить | С цитатой
блондинка  (03.09.10 16:10): Европа, не обижайтесь, но ваши комментарии не по теме статьи . Вы путаете теплое с мягким ( расчеты кредиткой и услуги конверт. центров) . Вам в Европе это и не нужно Ответить | С цитатой
Валя  (03.09.10 13:21): Почему ранее они были неподконтрольны? Да зачем же с собой бороться? Карман ближе! А теперь кому это надо? Зашатались кресла, в которых сидят - пора уносить ноги! Ответить | С цитатой
Злобный  (03.09.10 11:48): Все гениальное просто. Не можешь побороть мафию возглавь ее и тебе хорошо и мафия спокойна! И на выборы денюжки есть. Ответить | С цитатой
qsd  (03.09.10 11:17): Да уж, Европа то что ты расчитываешся везде кредиткой, это здорово, тем самым ты даешь государству над собой вести полный контроль, где-то шаг влево сделаешь тебя сразу-же на виллы поставят Ответить | С цитатой
китай  (02.09.10 18:28): мдяя...Европа-тяжелый случай...))) Ответить | С цитатой
Обхохочешься  (02.09.10 17:15): Европа , ну еще больше ржунимагу . Ваш счет в банке это ваш счет как физ. лица. а там как вы с него рассчитываетесь , хоть золотом, это уже ваши подробности . Суть в том , чтобы деньги предприятия стали деньгами физ.лица , со всеми для этого лица вытекающими последствиями по распоряжению ими , дарению , владению. Теперь понятно ? Коврик ты мой персидский ))) И много у тебя этих самых денег для безналичных расчетов ?))) Ответить | С цитатой
1 2 3 4 5 6
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярные*:
 по комментариям | просмотрам

* - за 7 дней | за 30 дней | Подробнее
Цитата:
Горожане голосуют за уверенное развитие города, за те процессы, которые происходили последние пять лет, и это огромный запас доверия от днепрян
Александр Санжара.

Источник
Цифра:
107
новых остановочных комплексов появятся во всех районах Днепра с 2021 г

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте