Разоблачена и прекращена деятельность «офисников» на Днепропетровщине

В результате широкомасштабной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности - из-за деятельности псевдо-брокерских «колл-центров».

На территории Днепропетровской области действовала преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Под видом брокерских компаний в сети Интернет они организовывали так называемые «колл-центры», которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с «инвестированием», «торговлей на фондовых биржах» и использованием криптовалютных платформ.

Фактически же деятельность была направлена на завладение средствами граждан.

Преступники:

- похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные);

- осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, выдавая себя за банковских работников, сообщали об «опасных операциях» или «попытках несанкционированного доступа»;

- по заранее подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.

Таким образом, средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карточки, а затем - обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.

В рамках уголовного производства, 9 июля 2025 года, прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области (в частности, в городах Днепр и Каменское).

Было изъято:

- более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки),

- автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ),

- значительные суммы наличных средств;

- различные поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Также во время проведения следственных действий был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. По данному факту начато отдельное уголовное производство.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Продолжается идентификация потерпевших, а также установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.