#відмивання грошей

30.05.2025

Присвоили и «отмыли» средства одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины: Нацполиция провела почти 50 обысков, в том числе и в Днепре

Эти средства от реализации горючего фактически перечислялись на адрес предприятиям финансово промышленной группы.

30.05.2025

В Украине более 50 тысяч ФЛП вовлечены в противоправные схемы

Преимущественно это молодежь, студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

10.03.2025

Нелегальные финансовые услуги через дропов: в Кривом Роге разоблачили процессинговый центр

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило сеть процессинговых центров с оборотом 5 млн грн в сутки.

06.12.2023

Схрон оружия и почти 6 миллионов долларов наличными: в Днепре задержали организованную преступную группировку

Полицейская спецоперация с участием около 100 правоохранителей длилась двое суток. Проведено 16 обысков, задержаны три человека, подозреваемые в торговле оружием и боеприпасами и отмывании денег.

15.09.2023

Олигарху Коломойскому сообщили третье подозрение

Игорю Коломойскому сообщили еще одно, уже третье подозрение. Это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности

02.09.2023

БЭБ и СБУ сообщили о подозрении днепровскому олигарху Игорю Коломойскому

Фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому сообщили о подозрениипо ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

15.08.2023

Руководителю Криворожгаза сообщили о подозрении в хищении газа

Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему компаний.

15.05.2023

Выводил деньги из Днепрогаза и других гор- и облгазов: СБУ сообщила о подозрении Фирташу

Обвиняют в краже государственного газа на миллиарды гривен.

13.04.2023

СБУ разоблачила сделку частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине

Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК «Нафтогаз Украины». Преступники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.

02.03.2023

Обыски на Днепропетровщине и еще 6 регионах: мошенники украли у предпринимателей 50 млн гривен

Задержаны 10 человек.

17.02.2023

Мошенник из Днепра создал ОПГ, которая обманула фермеров на десятки миллионов гривен

Для поиска потенциальных «клиентов» мошенники привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом.

04.11.2022

Рейдерский захват промышленного предприятия в Днепре: задержали 8 участников ОПГ

Руководитель одного из адвокатских объединений и криминальный авторитет создали преступную организацию, занимавшуюся рейдерскими захватами предприятий в Днепре. В «схему» они привлекли адвокатов, арбитражных управляющих и юристов.

07.09.2022

В Днепре подпольную фабрику по производству контрафактных сигарет «крышевали» чиновники, налоговики и правоохранители

Работники Государственного бюро расследований прекратили в Днепре деятельность подпольной фабрики, производившей контрафактные сигареты в промышленных масштабах.

25.08.2022

На Днепропетровщине арестовали корпоративные права предприятия, связанного с РФ

Прокуратура передала в АРМА корпоративные права предприятий, связанных с РФ, почти на 72 млн грн.

Всего 14. Предыдущая cтраница | Страница 1 из 1 | Следующая cтраница

Архив новостей



	Gorod`ской дозор

	Фоторепортажи и галереи

	Видео

	Интервью

	Блоги

	Новости компаний


	Сообщить новость!


	Погода

	Архив новостей

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

На Днепропетровщине заработала «горячая линия» Антикоррупционного совета при Министерстве обороны

На Днепропетровщине из-за жары ограничили движение грузовиков

Задолжали почти 2 млн грн: «Днепрводоканал» продолжает отключать воду и канализацию

Полиция Днепра устанавливает личность погибшего пешехода, а также свидетелей и очевидцев смертельного ДТП

«Диалог власти и бизнеса»: на вопросы предпринимателей будут отвечать специалисты Госслужбы по лекарственным средствам

С 5 июля изменения в работе электротранспорта

Онлайн-встреча на платформе «Диалог власти и бизнеса» будет посвящена пожарной безопасности

Днепроводоканал напоминает о поверке счетчиков воды

Базова загальновійськова підготовка для студентів: хто і як буде проходити БЗВП вже з 1 вересня

В приложении «єДніпро» теперь можно узнавать о воздушных тревогах

Все »»

Популярні*:

за коментарями | за переглядами

•  У Дніпрі планують збудувати новий гігантський «Епіцентр» (17)

•  На Дніпропетровщині надзвичайники зняли з дерева хлопця, який хотів врятувати кошеня (11)

•  Прокурори Дніпра передали до суду справу семи учасників організованої групи на чолі з депутатом міськради (9)

•  «Гудить так, що неможливо спати»: у Дніпрі мешканці приватного сектора скаржаться на вежу зв’язку (9)

•  Спека у Дніпрі: люди масово відпочивають біля води, незважаючи на заборону на купання (8)

•  200-бальниця з Дніпра Іша Воронкіна мріє викладати українську (7)

•  Комфорт для пасажирів і водіїв. Дніпро випускає на маршрути ще чотири модернізовані трамваї (5)

•  Один з дворів Дніпра потопає у смітті через хаотичне паркування автівок (5)

•  У Дніпрі некероване авто врізалося в трамвай на Кайдацькому мосту (4)

•  Рибалите? Відійдіть від ЛЕП - це рятує життя (4)

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше

Цифра:

лет «Китайской стене» на Победе

Источник

Архив

Gorod.dp.ua

Вход на gorod.dp.ua

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА