Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 11 июля 2025
05:34

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Присвоили и «отмыли» средства одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины: Нацполиция провела почти 50 обысков, в том числе и в Днепре

|«« «« »» »»|

Эти средства от реализации горючего фактически перечислялись на адрес предприятиям финансово промышленной группы.

Напомним, что по этому делу эксглаву правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и пятерых его сообщников объявили в международный розыск.

Чиновник создал преступную организацию, к которой привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей. Подконтрольные организатору «схемы» компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Зато легализовывали полученные средства через ряд ненастоящих сделок.

За это следователи Нацполиции объявили всем девятерым участникам организованной группы о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экс главы и на корпоративные права ряда предприятий.

В ходе дальнейшего следствия полицейские установили, что предприятия, которым отгружалось топливо, не были конечными получателями средств от его дальнейшей реализации. В основном, эти средства перечислялись на основании фиктивных соглашений предприятиям финансово промышленной группы.

29 мая правоохранители провели 49 неотложных обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. В частности, в офисных помещениях и по адресам проживания топменеджмента группы компаний и должностных лиц предприятий с признаками фиктивности, которые использовались с целью легализации средств.

Изъята документация, компьютерная техника и накопители информации и тому подобное.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі планують збудувати новий гігантський «Епіцентр» (22)

•  Спека у Дніпрі: люди масово відпочивають біля води, незважаючи на заборону на купання (12)

•  В уряді пропонують відмовитися від прожиткового мінімуму: як це вплине на українців (6)

•  У Дніпрі демонтують 78 самовільно встановлених гаражів: список адрес (5)

•  Один з дворів Дніпра потопає у смітті через хаотичне паркування автівок (5)

•  Прокурори Дніпра передали до суду справу семи учасників організованої групи на чолі з депутатом міськради (4)

•  Суддя з Дніпра є абсолютним «рекордсменом» — закриває 83 відсотки справ стосовно п’яних водіїв (4)

•  Спека атакує: Дніпро серед найгарячіших міст Європи (4)

•  Українці вʼїжджатимуть в ЄС по-новому: Європарламент схвалив рішення (4)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (3)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
406
домов ОСМД и ЖСК обновлены в Днепре в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте