Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Пт, 25 липня 2025
13:48

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр

В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр
Сотрудники управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали конвертационный центр, который «отмыл» почти 200 миллионов гривен.

Согласно полученным данным, этот конвертационный центр действовал с 2009 года и успел незаконно перевести в наличные деньги около 200 миллионов гривен. Он оказывал услуги по минимизации обязательных платежей в Государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Услугами центра пользовались несколько областей Украины. Всего -- около 40 предприятий.

В состав центра входило пять человек: организатор -- опытный экономист, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство. Установлено, что махинаторы создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Далее они подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно с которыми получаемый наличные деньги якобы тратились на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Офисы нелегальной структуры арендовались исключительно в филиалах банков, что, по мнению мошенников, обеспечивало им определенное прикрытие.

Когда налоговики и сотрудники УБОП провели в этих офисах обыски, то были изъяты более полумиллиона наличных гривен, финансово-хозяйственная документация с явными признаками фиктивности. 29 печатей фиктивных фирм.

По данному факту возбуждено уголовное дело за уклонение от оплаты налогов в особо крупных размерах, говорится в сообщении налоговой милиции.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Gamayun  (04.12.10 11:55): Власть придержащим нужно много денег. Очень много денег. Идет упорядочивание рынка конвертационных услуг. Их стоимость будет повышаться.
А вообщем, можно ли жить соблюдая законы и правила в стране в которой всё сверху донизу пронизано беззаконием и коррупцией?
Відповісти | З цитатою
Моряк  (04.12.10 11:17): Ни для кого не секрет, что в Украине услугами по обналичке не пользуются разве что сами обналичивающие конторы. Зачем эта клоунада? Напишите лучше просто: обналичкой занимался кто-то не в системе, вот его и прикрыли. Відповісти | З цитатою
ВСЕПОМНЯЩИЙ  (04.12.10 00:59): У МЕНЯ ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧТО НАЛОГОВАЯ САМА ОТКРЫВАЕТ ЭТИ КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ОБНАЛИЧКИ ОТКАТОВ А ПОТОМ КРАСИВО ЕГО РАССКРЫВАЮТ И ПРИВЛЕКАЮТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ БОМЖА НА КОТОРОГО ОФОРМЛЕНО ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ Відповісти | З цитатою
янчик  (03.12.10 22:15): Кого? их и так мало осталось! Відповісти | З цитатою
ййцукен  (03.12.10 20:30): И шо, у нас разве такое может быть? Відповісти | З цитатою
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (13)

•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Про роботу автобусів №6К та №9К (10)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (6)

•  У Дніпрі стартували рейди з виявлення машин-порушників (5)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (4)

•  Припарковані автівки без номерних знаків дозволено переміщати на відведені майданчики (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
5
нових сучасних трисекційних трамваїв закупить Дніпро

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті