Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Пн, 28 липня 2025
01:43

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

СБУ ликвидировала «конвертационный центр»

СБУ ликвидировала «конвертационный центр»
26 октября в Днепропетровской области сотрудники СБ Украины разоблачили и прекратили деятельность «конвертационного центра», с помощью которого владельцы и должностные лица одного из коммерческих банковских учреждений незаконно обналичили более 540 млн. гривен.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов «конвертационного центра».

В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В ходе спецоперации с привлечением сотрудников «Альфы» задержан один из организаторов «Конвертационного центра» при попытке незаконно снять с банковского счета 763 тысячи гривен наличными.

Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружено и изъято более 123 тысяч долларов США, 15 тысяч евро, печати, финансовая документация, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему «Клиент-Банк».

Следствие продолжается.

Gorod.dp.ua на Facebook.
ФОТО:

   


Goblin  (05.11.10 09:31): 1234,

))) Ага. Был свидетелем это маскарада.
Відповісти | З цитатою
666  (05.11.10 07:44): Лучше бы "шпиенов" ловили, а то не знают чем занятся! Відповісти | З цитатою
12345  (05.11.10 00:24): походу свое предприятие хлопнули...неподелились! и такое бывает... Відповісти | З цитатою
Игорь  (04.11.10 23:42): СБУ - разоблачило, и прекратило... смешно! А сколько таких центров тоже самое СБУ, ОБЭП, ОБОП и т.д. крышует ? Просто, кто-то, поделиться забыл - и вот результат... Відповісти | З цитатою
прохожий  (04.11.10 22:22): очередной бред,охота на ведьм!(которые не с регионами) Відповісти | З цитатою
старый  (04.11.10 22:02): Ребята!СБУшник проштрафился у своих, вот и результат активной работы...Надо же чем-то потешить народ. Відповісти | З цитатою
FBI  (04.11.10 21:12): А за бугром тоже так народ в банках трудиться или наоборот наличные мечтают на счёт замутить? Відповісти | З цитатою
Кадровик  (04.11.10 21:03): Основной вопрос: и в каком же банке этакое творилось? Ну, раз СБУ этим занимается, то конечно это - тайна... Відповісти | З цитатою
1234  (04.11.10 20:53): Случайно не за фому,речь. Відповісти | З цитатою
123  (04.11.10 20:13): а шо за прикол про 130 компьютеров? Відповісти | З цитатою
1 2 3
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  «Ера дешевих продуктів проходить»: експерт пояснив, чому шалено зростають ціни (12)

•  Ремонт за 348 мільйонів гривень: що відбувається на Старому мосту у Дніпрі (10)

•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (8)

•  У Дніпрі «швидка» ледь не збила людей внаслідок ДТП (відео моменту) (7)

•  В НБУ назвали причини росту цін на пальне: прогноз до кінця року (5)

•   Поліція затримала 14-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві жінки в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра (5)

•  «Панікувати ще не треба». Ярослава Магучіх відреагувала на перший за 3 роки фініш поза подіумом (5)

•  Будують надземний пішохідний перехід: у Дніпрі перекриють одну з центральних вулиць (4)

•  У центрі Дніпра продають легендарний нічний клуб (4)

•  Як кактус зі смітника став символом затишку цілого двору в Дніпрі (4)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
36
км. загальна протяжність колесовідбійного бруса у Дніпрі

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті