Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Ср, 16 липня 2025
09:23

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

У Дніпрі поліцейські ліквідували «конверт» з оборотом в 120 мільйонів гривень

|«« «« »» »»|

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Дніпропетровській області ДЗЕ Нацполіції встановили учасників конвертаційного центру та підконтрольні підприємства, через які «відмивались» гроші.

Щоб зібратидоказову базу злочинної діяльності «конверту» оперативникам та слідчим знадобилось кілька місяців.

Група складалась із мешканців міста: 40-річний організатор, 41-річний бухгалтер, кур'єри 32-х та 21-го років.

До складу підконтрольних їм підприємств входили 16 товариств з ознаками фіктивності.

Кожен учасник групи відповідав за свій напрямок роботи. Організатор керував конвертаційним центром, підтримував ділові стосунки з клієнтами таконтролюючими органами, розподіляв прибуток. Бухгалтер відповідав за ведення бухгалтерсько-фінансової документації, а кур'єри здійснювали збір знятих з рахунків коштів та доставляли їх до офісу або безпосередньо клієнтам.

Працівники Управління захисту економіки та слідства встановили, що «конверт» створили спеціально для конвертації коштів підприємствами, якіздійснюють діяльність з реалізації продуктів харчування.

З початку 2016 року через конвертаційний центр «відмито» понад 120 мільйонів гривень. До бюджету не надійшло близько 12 мільйонів гривень обов’язкових платежів, зборів та податків.

В рамках кримінального провадження, відкритого слідчим управліннямобласної поліції за ч.3ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України,поліцейські провели санкціоновані обшуки в «тіньових» офісах та автомобілях учасників «конверту».

Вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», банківські картки, документацію чорнової бухгалтерії.

На даний час на рахунках підконтрольних товариств заблоковано понад 1 мільйон гривень.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.

Gorod.dp.ua на Facebook.

Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі майже на півтора року обмежать рух по Амурському мосту: як рухатиметься громадський транспорт (11)

•  Спека атакує: Дніпро серед найгарячіших міст Європи (10)

•  У Дніпрі почали встановлювати передові майданчики для збирання сміття (8)

•  Суддя з Дніпра є абсолютним «рекордсменом» — закриває 83 відсотки справ стосовно п’яних водіїв (8)

•  У Дніпрі планують збудувати новий гігантський «Епіцентр» (7)

•  В уряді пропонують відмовитися від прожиткового мінімуму: як це вплине на українців (7)

•  5 районів Дніпра - без води: Комунальники роблять все можливе, щоб оперативно ліквідувати аварію (6)

•  В Днепре предлагают до 10,5 миллионов за утепление девятиэтажки на Акинфиева (5)

•  Спека у Дніпрі: люди масово відпочивають біля води, незважаючи на заборону на купання (5)

•  Судитимуть двох чоловіків, які підпалили автомобіль військовослужбовця в Самарі (5)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
5
млн евро на нові тролейбуси витратить місто у 2025 р.

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті