Заволодіння 129 млн грн, що були виділені на реконструкцію водогону на Дніпропетровщині: справу направлено до суду

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акту у справі стосовно 7 осіб, обвинувачених у заволодінні мільйонами гривень, виділеними на відновлення критичної інфраструктури в Кам’янському районі Дніпропетровської області.

Серед обвинувачених:

▫️місцевий підприємець – організатор злочину (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України);

▫️керівник комунального підприємства – замовник реконструкції (ч. 5 ст. 191 КК України);

▫️директор (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України) та заступник директора (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України) товариства, що перемогло в тендері;

▫️керівник фірми-прокладки, через яку здійснювалася закупівля, заступник директора проєктної організації та працівник підконтрольного організатору товариства.

У межах досудового розслідування встановлено, що члени організованої групи в 2022–2023 роках посприяли перемозі в тендері щодо реконструкції водогону в Кам’янському районі підконтрольного товариства. Відповідно до договору на проведення реконструкції товариство-переможець мало закупити трубну продукцію.

Проте з’ясувалося, що її придбали у виробника за ринковими цінами, а згодом перепродали комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі ціною.

Реалізація цієї схеми призвела до завдання комунальному підприємству збитків на понад 129 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Ці кошти організатор злочину разом із підконтрольними особами надалі легалізував шляхом виведення на рахунки інших пов’язаних фірм.

Варто зазначити, що бенефіціарним власником товариства-переможця був відомий місцевий підприємець, який перебував у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів.