На Днепропетровщине разоблачен кол-центр, который обманывал пожилых граждан Израиля — подозрение сообщено 9 участникам преступной организации

На Днепропетровщине разоблачен мошеннический колл-центр, участники которого обманывали граждан Государства Израиль, преимущественно пожилых людей.

Среди подозреваемых - 9 местных жителей, действия которых квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

По данным следствия, организатором преступной деятельности была 32-летняя жительница, привлекшая к преступной деятельности двух соорганизаторов и других участников.

Все участники проходили полиграф. За их работой осуществлялись внутренний контроль и видеонаблюдение.

Злоумышленники имели базу данных граждан Израиля и использовали предварительно подготовленные сценарии разговоров. Для конспирации применялось специальное программное обеспечение, в частности технологии искусственного интеллекта.

По одной из схем пострадавшим присылали ссылку якобы для установки мобильного приложения для открытия входной двери в дом. После перехода по ссылке мошенники получали удаленный доступ к телефону и в дальнейшем управляли интернет-банкингом, присваивая средства.

По другой схеме они представлялись работниками социальных служб и сообщали о необходимости передать наличные в банк якобы на временное хранение. Для этого в пострадавшие направляли таксистов, которые забирали деньги и доставляли их по указанному адресу.

Вырученные средства переводили в криптовалюту, после чего с помощью так называемых «дропов» обналичивали.

В настоящее время установлены пять пострадавших, которым нанесен ущерб на общую сумму около 1,7 млн ​​грн.

Проведено более 30 обысков в помещении колл-центра, по местам проживания фигурантов и в автомобилях на территории города Киева и Днепропетровской области. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, автомобили, черновые записи, денежные средства — 1,6 млн грн, 76 тыс. долларов США, 30 тыс. евро, а также другие вещественные доказательства.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры 9 участникам сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации и мошенничестве.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер присечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается. Изъятая компьютерная техника будет проанализирована для установления всех потерпевших и полного круга лиц, причастных к преступной деятельности.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями и оперативными сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении уголовного правонарушения и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.