Полицейские разоблачили преступную организацию, которая под видом обучения инвестициям обманула почти тысячу украинцев более чем на миллион долларов

Среди пострадавших – пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные. Некоторые из них отдали мошенникам средства, отложенные на лечение или приобретение жилья, а после утраты собственных сбережений еще и оформляли кредиты.

Полицейские установили 988 уникальных аккаунтов, которые могут принадлежать потерпевшим. Таким образом, количество обманутых лиц может достигать почти тысячи, а сумма нанесенного ущерба составляет около 1 миллиона 110 тысяч долларов.

Четырех ключевых участников преступной организации разоблачили и задержали следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с киберполицейскими. Суд уже избрал всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранты действовали под видом так называемой Украинской финансовой академии и предлагали гражданам обучение инвестициям в криптовалюту. Рекламу размещали в Facebook и Instagram, обещая помощь опытных трейдеров и быструю прибыль.

После того, как человек оставлял заявку, менеджеры выясняли его материальное положение и входили в доверие. Далее так называемые трейдеры убеждали перечислять деньги на подконтрольные счета и криптокошельки, а на фиктивной платформе демонстрировали якобы полученную прибыль.

Иногда потерпевшим даже разрешали вывести небольшую сумму, чтобы окончательно убедить вкладывать их еще больше. Когда люди пытались вернуть свои деньги, счета блокировали, а за их разблокировку требовали новые платежи якобы за комиссии или пополнение резервного фонда.

В преступной организации каждый исполнял свою роль. Одни отвечали за рекламу и привлечение людей, другие общались с потерпевшими и убеждали их переводить деньги. Два соорганизатора руководили деятельностью организации, подбирали участников, распределяли между ними роли и полученные средства.

Участники схемы сознательно выбирали жертв, находившихся в самых сложных обстоятельствах. В частности, онкобольная женщина передала им около полумиллиона гривен, которые могла потратить на лечение. Они знали о ее тяжелой болезни, но все равно продолжали выманивать деньги.

После того как люди теряли свои сбережения, их убеждали оформлять кредиты или переводить семейные накопления, отложенные на приобретение жилья. Даже сознавая, что своими действиями обрекают людей на финансовую катастрофу, фигуранты продолжали требовать новых платежей.

Для привлечения новых клиентов участники организации использовали самих потерпевших. Одну из женщин убедили записать положительный видеоотзыв, пока на платформе еще не демонстрировали фиктивную прибыль. Она не подозревала, что эту запись в дальнейшем используют для обмана других людей.

Причастность подозреваемых к преступной деятельности подтверждают результаты десятков обысков, проведенных в Харьковской и Днепропетровской областях.

Следователи полиции сообщили четырем задержанным о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах в составе преступной организации, - по ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры киберуправления Офиса Генерального прокурора.

Следователи и киберполицейские устанавливают других участников преступной организации и полный круг потерпевших. Досудебное расследование продолжается.

Если вы пострадали от деятельности так называемой Украинской финансовой академии или переводили средства по указаниям ее представителей, обратитесь в полицию по номеру: +380 99 696 61 57.