Разоблачена мошенническая сеть криптообменников, которые обворовывали людей по всей стране

Проведено более 20 обысков в семи регионах Украины.

В действительности под вывеской сервиса по обмену валют и криптоактивов работал механизм завладения средствами людей.

Схему маскировали под легальный бизнес: сайт, заявки, Telegram-коммуникация, подтверждающие коды, пункты обмена во всех регионах. Все было сделано так, чтобы люди поверили, что имеют дело с реальным финансовым сервисом.

На самом деле после обналичивания клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата средств.

Показательная деталь. В ходе документирования преступления участники сети по той же схеме завладели 50 тысячами грн в рамках оперативной закупки. То есть действовали не ситуативно, а по четкому алгоритму.

Был отработан механизм. После того, как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании, сообщавший номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты.

Далее клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили присваиваемые ими средства, а люди получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок.

Во время обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен.

Готовятся сообщения о подозрении разоблаченным участникам схемы завладения чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц.

В современном финансовом мире мошенники тоже выглядят «современно». Но обман остается обманом, даже если он оформлен как новый криптообменник.

Если человек передает деньги, а не получает ничего, то это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства.

Следствие продолжается. Устанавливаются все, кто обеспечивал работу этой платформы от организаторов до принимавших средства у пострадавших.