На Днепропетровщине разоблачили группу мошенников, которые присваивали средства граждан через перевыпуск SIM-карт

Среди пострадавших - жители разных регионов Украины, в частности, Киева, Полтавы, Черкасс, Чернигова и Волыни. Злоумышленники действовали по схеме так называемого SIM-swap мошенничества: представлялись работниками мобильного оператора и под видом технических процедур инициировали перевыпуск SIM-карт, привязанных к банковским счетам потерпевших.

Получив контроль над финансовым номером, фигуранты входили в мобильный банкинг, меняли учетные данные и переводили средства на подконтрольные счета с последующим их снятием через банкоматы и платежные терминалы.

Общая сумма установленного ущерба составляет около 1 миллиона гривен. В отдельных случаях злоумышленники не только завладевали средствами, но и пытались совершать дополнительные незаконные операции со счетами потерпевших.

Установлено, что организованная группа действовала по предварительно разработанному плану и имела четкую иерархическую структуру.

Организатор координировал действия участников, определял роли, обеспечивал материально-техническую базу и распределял полученные преступным путем денежные средства. Другие участники отвечали за поиск телефонных номеров потенциальных жертв, перевыпуск SIM-карт, коммуникацию с потерпевшими, а также последующий вывод и конвертацию средств в наличные.

Полицейские провели серию обысков по местам жительства фигурантов на территории Днепропетровской области, а также в их транспортных средствах. В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, носители информации, упаковки от SIM-карт и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.