В Днепре разоблачили конвертационный центр

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который с 2023 года действовал в городе Днепр. Через него обналичивали средства наличными и оформляли фиктивные документы для предприятий.

Следствием установлено, что группа лиц организовала схему закупки талонов на топливо (бензин и дизельное топливо) у крупных производителей и дистрибьюторов. В дальнейшем эти талоны продавали за наличные деньги без отражения операций в налоговой отчетности.

Для прикрытия деятельности участники схемы оформляли фиктивные документы для предприятий сельскохозяйственной, строительной и клининговой отраслей. Это позволяло компаниям отражать несуществующие расходы и занижать налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость (НДС).

По предварительным данным, объем теневых операций по реализации горючего превысил 218 млн грн. В результате этого государственный бюджет недополучил более 34,7 млн ​​грн налогов.

Во время санкционированных обысков в офисах и местах проживания фигурантов детективы изъяли талоны на топливо общим объемом более 70 тысяч литров. Также изъята наличность в национальной и иностранной валюте на сумму почти 1,5 млн. грн.

Кроме того, изъяты мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственная документация.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В настоящее время устанавливаются предприятия, которые пользовались услугами этого центра конвертации с целью минимизации налоговых обязательств.