Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
чт, 28 марта 2024
17:52

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

СБУ задержала налоговиков Днепропетровщины, которые во время войны организовали хищение средств из госбюджета

|«« «« »» »»|

Киберспециалисты СБУ разоблачили злоумышленников, которые по средствам вмешательства в электронные системы Государственной налоговой службы Украины хотели вывести из бюджета Украины более 240 млн. грн.

Установлено, что в организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

По данным следствия, они установили механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующей их передачи на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС.

Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей и осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы Государственной налоговой Службы.

Таким образом, они незаконно получали инструментарий для безосновательного перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм.

Присвоенные средства дельцы пытались увести в тень, в том числе из-за проведения бестоварных операций.

Для этого чиновники привлекли представителей аффилированных коммерческих структур из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Черкасской областей.

Впрочем, благодаря вмешательству СБУ схему удалось нейтрализовать, а преступную деятельность – прекратить.

Во время обысков по местам нахождения организаторов схемы правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику;
- мобильные телефоны;
- черновую бухгалтерию,
- электронные носители информации с доказательством преступных действий;
- печати коммерческих структур, задействованных в сделках;
- наличные деньги, полученные от преступной деятельности, на сумму более 80 тыс. долларов.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

Досудебное расследование проводили сотрудники Кибердепартамента СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и при содействии Департамента предотвращения и выявления коррупции Государственной налоговой службы.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Зохан  (23.08.22 13:57): Я звидую, але вони організували виведення коштів з держбюджету не тільки під час війни, але і до війни цим займались. І після війни будуть займатись цим знову. Інформація на 101% достовірна. Ответить | С цитатой
belchik  (23.08.22 07:36): Посадові особи, службовці силових структур, люди "при владі, на відміну від пересічних громадян, повинні нести покарання за скоєні злочини у рази більше.
А у воєнні часи, - у рази разів більше
Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
100
дворов мноковартирных домов запланировали отремонтировать в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте