В Днепропетровской области ликвидировали масштабную продажу контрафактных сигарет и алкоголя из «ДНР»

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную продажу контрафактных сигарет и алкоголя в Днепропетровской и Донецкой областях. Ежемесячный оборот средств дельцов составил более 10 млн грн.

Злоумышленники завозили продукцию, изготовленную в «ДНР» и в одной из соседних стран. Часть сигарет была неизвестного происхождения. Товар злоумышленники переправляли со временно оккупированной территории.

Нелегальный бизнес организовали пятеро жителей Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в схеме было задействовано более 20 человек. Для прикрытия дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения контрафакта, в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела в 2 областях Украины. Во время следственных действий изъято:

- более 250 ящиков со 125 тысячами пачек сигарет;
- более 1 тысяч бутылок контрафактного алкоголя;
- черновые записи,
- 500 тысяч грн наличными.

Общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту «товара» на территории других областей Украины.