Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
чт, 10 июля 2025
03:01

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

На Днепропетровщине конвертационный центр отмыл 300 млн гривен

На Днепропетровщине конвертационный центр отмыл 300 млн гривен

Госбюджет потерял более 60 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр. Его организовала группа лиц, которые предоставляли услуги уклонении от уплаты налогов предприятиям (в т.ч. сельхозпроизводителям), преимущественно из Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

Сотрудники налоговой обнаружили группу лиц, которые оформляли фиктивные «бестоварные» финансовые операции и искусственный налоговый кредит, незаконно переводили безналичные средства в наличные и предоставляли услуги по минимизации уплаты налогов в бюджет.

Организатор не только создали подпольную преступную группу и распределили обязанности между ее членами, но и сами осуществляли поиск потенциальных «клиентов» на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

В ходе расследования было установлено, что в течение 2019-2021 годов участники группировки, исключительно для обеспечения перевода безналичных средств в наличные, в налоговых органах зарегистрировали ряд предприятий, через которые фактически «отмывались» деньги. Причем эти подконтрольные предприятия были даже зарегистрированы по одному адресу-местонахождению, а налоговая отчетность поступала с одинаковых электронных адресов.

Чтобы не платить налоги, вывод денег в теневой оборот осуществлялось следующим образом: безналичные средства за выполнение работ перечислялись на счета предприятий, которые даже не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах (из-за банального отсутствия необходимого количества работников и соответствующей специализированной техники). В качестве вознаграждения злоумышленники получали ориентировочно 8-12% от суммы «проконвертированных» средств.

В течение 2019-2021 годов через указанные предприятия было «отмыто» более 300 млн гривен, потери бюджета составляют более 60 млн гривен.

По результатам обысков налоговики изъяли первичную бухгалтерскую документацию, которая безоговорочно доказывает незаконную деятельность так называемого «центра минимизации платежей».

Суд наложил арест на средства, находящиеся на расчетных счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра.


Gorod.dp.ua на Facebook.


Днепр_2  (09.04.21 10:11): А потом спрашиваем где пенсии.
Каждое уклонение от налога это уменьшение пенсий и соцпомощи.
Ответить | С цитатой | Обсуждение: 2
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі планують збудувати новий гігантський «Епіцентр» (23)

•  Спека у Дніпрі: люди масово відпочивають біля води, незважаючи на заборону на купання (11)

•  Прокурори Дніпра передали до суду справу семи учасників організованої групи на чолі з депутатом міськради (9)

•  Спека атакує: Дніпро серед найгарячіших міст Європи (8)

•  «Гудить так, що неможливо спати»: у Дніпрі мешканці приватного сектора скаржаться на вежу зв’язку (6)

•  Один з дворів Дніпра потопає у смітті через хаотичне паркування автівок (6)

•  У Дніпрі демонтують 78 самовільно встановлених гаражів: список адрес (5)

•  Рибалите? Відійдіть від ЛЕП - це рятує життя (4)

•  Суддя з Дніпра є абсолютним «рекордсменом» — закриває 83 відсотки справ стосовно п’яних водіїв (3)

•  Комфорт для пасажирів і водіїв. Дніпро випускає на маршрути ще чотири модернізовані трамваї (3)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
100
лет парку Шевченко

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте