Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
чт, 10 июля 2025
22:32

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Днепровские налоговики разоблачили предпринимателя, не заплатившего 9,3 млн грн налогов

Днепровские налоговики разоблачили предпринимателя, не заплатившего 9,3 млн грн налогов

Мужчина занимался отмыванием доходов.

В рамках досудебного расследования по уголовному производству налоговики установили, что предприниматель получил на собственные счета и платежные карты более 25 млн грн от ряда предприятий с признаками «фиктивности», которые в дальнейшем он перевел в наличные через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.

Установлено, что предприниматель вместе с осуществлением предпринимательской деятельности открыл на свое имя карточные счета, на которые в течение 2017 - 2018 годов зачислялись значительные суммы, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В отчетности о предпринимательской деятельности эти операции не отображались и суммы в налоговые декларации не включались.

Таким образом, предпринимать не задекларировал и не уплатил 9,3 млн грн налогов и сборов.

По материалам аналитического исследования следственным управлением ГУ ГФС в Днепропетровской области зарегистрировано уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Gorod.dp.ua на Facebook.


Земляная Жаба  (19.02.21 20:01): И что ему будет? Штраф? Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Ооо  (19.02.21 13:57): И кто же этот предприниматель? Даже фамилию не указали. Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі планують збудувати новий гігантський «Епіцентр» (22)

•  Спека у Дніпрі: люди масово відпочивають біля води, незважаючи на заборону на купання (12)

•  Один з дворів Дніпра потопає у смітті через хаотичне паркування автівок (6)

•  В уряді пропонують відмовитися від прожиткового мінімуму: як це вплине на українців (6)

•  У Дніпрі демонтують 78 самовільно встановлених гаражів: список адрес (5)

•  Суддя з Дніпра є абсолютним «рекордсменом» — закриває 83 відсотки справ стосовно п’яних водіїв (4)

•  Українці вʼїжджатимуть в ЄС по-новому: Європарламент схвалив рішення (4)

•  Прокурори Дніпра передали до суду справу семи учасників організованої групи на чолі з депутатом міськради (4)

•  Спека атакує: Дніпро серед найгарячіших міст Європи (4)

•  У Дніпрі біля ТРЦ «Дафі» тролейбус №16 зіштохнувся з автівкою та протягнув її дорогою (3)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
60
аварийных лифтов отремонтировали в 2024 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте