По косвенным признакам можно утверждать, что речь идет о "B2B Jewelry". Вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тысяч граждан.
Оперативники спецслужбы выяснили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества (одного из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценностей, etc.), инвестирование в подконтрольный бизнес составляет более 250 миллионов долларов.
Также сотрудники Службы безопасности Украины установили, что к организации финансовой оборудки причастны более 20 человек, а задействовано в ней было более 100 подконтрольных юридических лиц. Сегодня у них прошло 48 обысков. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников, а еще им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 и ч. 3 ст. 209 (мошенничество с финансовыми ресурсами; легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
Наняли бы хотя б по дешевке финансового консультанта, что ли. Ответить | С цитатой
Может оказаться что мировой спрос на зерновые культуры породит барыг которые «выгребут»зерновые из запасов Украины ради бабла а на Украину им наплевать вдруг чего сдрвснут например в Израиль или на Кипр ,Австрию,Испанию и т.д ну те страны которые любят принимать барыг и воров от власти бывших республик ссср??!!! Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1