Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
вт, 05 ноября 2024
14:15

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды

СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды

По косвенным признакам можно утверждать, что речь идет о "B2B Jewelry". Вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тысяч граждан.

Оперативники спецслужбы выяснили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества (одного из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценностей, etc.), инвестирование в подконтрольный бизнес составляет более 250 миллионов долларов.

Также сотрудники Службы безопасности Украины установили, что к организации финансовой оборудки причастны более 20 человек, а задействовано в ней было более 100 подконтрольных юридических лиц. Сегодня у них прошло 48 обысков. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников, а еще им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 и ч. 3 ст. 209 (мошенничество с финансовыми ресурсами; легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.








Gorod.dp.ua на Facebook.


Азамат Ушанов  (28.08.20 17:48): То есть, у них интеллекта на большее не хватило кроме как купить недвижимость, джипы и драгоценности?
Наняли бы хотя б по дешевке финансового консультанта, что ли.
Ответить | С цитатой
Александр  (28.08.20 14:24): Только появилась возможность нормально зарабатывать и сразу сбу закрыла честный бизнес который все налоги платит Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Сбу  (28.08.20 13:00): Пусть Сбу возьмёт на контроль продажи зерновых за кордон слугами народа барыг!
Может оказаться что мировой спрос на зерновые культуры породит барыг которые «выгребут»зерновые из запасов Украины ради бабла а на Украину им наплевать вдруг чего сдрвснут например в Израиль или на Кипр ,Австрию,Испанию и т.д ну те страны которые любят принимать барыг и воров от власти бывших республик ссср??!!!
Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Бальзам  (28.08.20 11:10): мне кажется за последний год в нашей стране только доблестная СБУ продолжает показывать шикарные результаты, восхищаюсь вами. Пора переходить на отлов любителей подохшего совка, тут в каментах таких много Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
100
дворов мноковартирных домов запланировали отремонтировать в 2023 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте