В Днепре прекращена деятельность конвертационного центра

В рамках операции «Рубеж-2018» внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 205 УК Украины в отношении должностных лиц предприятия г. Днепр.

Налоговики установили предприятие-импортер, которое как налогоплательщик, находилось в г.Киеве и использовало схему деятельности центра минимизации таможенных платежей. Суть схемы заключалась в использовании товаров прикрытия, а именно импортировались товары широкого потребления по каждой таможенной декларации декларировалось большое количество товарных позиций, различающихся по весовым и ценовым характеристикам, с разной налоговой нагрузкой. В то же время реализация ввезенного товара декларировалась в полном объеме. В результате были неправомерно сформированы суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС в размере 52,7 млн грн.

С целью дальнейшего незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям транзитно-конветрационных групп и реального сектора экономики указанное предприятие перерегистрировали в г. Днепр - изменили адрес регистрации, директора и учредителя. На основании постановления суда в уголовном производстве был наложен арест на активы предприятия - суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 52,7 млн грн. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении лиц, причастных к совершению уголовного преступления, с целью предъявления подозрения по статьям 28, 191, 205, 366 УК Украины.