В Днепропетровской области разоблачены махинации государственного предприятия энергорынка на 4,4 млн гривен

Нарушители организовали схему по завладению бюджетными средствами и их дальнейшей легализации.

Подразделение по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой разоблачили противоправные действия должностных лиц одного из государственных предприятий области, которое работает на энергорынке страны.

Выяснилось, что указанные лица для сокрытия объемов фактически осуществленных финансовых операций перечислили денежные средства в размере 4,4 млн грн. по цепи на подконтрольное предприятие в г.Каменское. Последнее, в свою очередь, перечислило эти средства на предприятие с имеющимися признаками фиктивности, зарегистрированное на подставных лиц.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступлений, предусмотренных статьями 364 и 209 УК Украины. Осуществляется уголовное производство.