Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
пт, 11 июля 2025
12:25

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Мощный конвертцентр ликвидировали в Днепропетровской области

Мощный конвертцентр ликвидировали в Днепропетровской области

В Днепропетровской области правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 370 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

Установлено, что организованной группой лиц были зарегистрированы и приобретены корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий, лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления никчемных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ.

В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.

Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют 61 млн гривен.

На расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест и заблокированы 916 тыс. гривен.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли 297 тыс. гривен наличными, 83 печати ФСПД, мобильные телефоны, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию. Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов «дела», в сейфе обнаружены 2 гранаты РГД-5 и запалы к ним.

По данному факту в порядке ст.208 УПК Украины лицо было задержано и начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Солодкецуцько  (19.08.16 16:33): Даёт добро на работу и её логический конец Ответить | С цитатой
ля  (19.08.16 15:52): Какой по счету? И какой толк от ликвидации?
Здается мне что их специально создают а потом специально ликвидируют для галочки перед людями.
Ну что ж. Мы, люди, очень довольны этой ликвидацией. Нам стало намного лучше. У нас наконец-то появилась уверенность в завтрашнем дне.
Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі планують збудувати новий гігантський «Епіцентр» (22)

•  Спека у Дніпрі: люди масово відпочивають біля води, незважаючи на заборону на купання (12)

•  Суддя з Дніпра є абсолютним «рекордсменом» — закриває 83 відсотки справ стосовно п’яних водіїв (6)

•  В уряді пропонують відмовитися від прожиткового мінімуму: як це вплине на українців (6)

•  У Дніпрі демонтують 78 самовільно встановлених гаражів: список адрес (5)

•  Спека атакує: Дніпро серед найгарячіших міст Європи (4)

•  Українці вʼїжджатимуть в ЄС по-новому: Європарламент схвалив рішення (4)

•  Прокурори Дніпра передали до суду справу семи учасників організованої групи на чолі з депутатом міськради (4)

•  Один з дворів Дніпра потопає у смітті через хаотичне паркування автівок (3)

•  У Дніпрі біля ТРЦ «Дафі» тролейбус №16 зіштохнувся з автівкою та протягнув її дорогою (3)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
210
лет со дня рождения известной писательницы Елены Андреевны Ган

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте